Протокол Росинвест

ПРОТОКОЛ № 95

Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью

«Росинвест»

РФ, 190013, Санкт-Петербург,
Ул. Верейская, д. 1/62, лит. А, пом. 1-Н

«01» сентября 2006 года
Время проведения: 10.00 – 11.00

Присутствовали участники Общества:

— Компания с ограниченной ответственностью ГОЛДЕНХОУП ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, зарегистрированная согласно Закону о компаниях 1985 г. в статусе юридического лица в Англии и Уэльсе 26 мая 2000 года, регистрационный номер 4003139, зарегистрированный офис которой расположен по адресу: БИЗНЕС СЕНТЕР, 758 ГРЕЙТ КЕМБРИДЖ РОАД, ЭНФИЛЬД, МИДДЛСЕКС, EN1 3PN, в лице поверенного г-на Петрова Юрия, действующего на основании доверенности от 08 сентября 2005 года.

Всего 2 участника. Присутствовали 2 участника со 100% голосов. Кворум есть. Собрание правомочно.

Казаков Евгений Владимирович – приглашенное лицо.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Об избрании председателя и назначении секретаря собрания.
  2. О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Росинвест» (далее по тексту — Общество) в форме выделения.
  3. О порядке и условиях выделения.
  4. О создании Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна».
  5. Об утверждении разделительного баланса Общества.
  6. О размере уставного капитала ООО «Росинвест»

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

  1. Предложено: избрать председателем собрания – Перцовского К. Д. и назначить секретарем собрания – Петрова Юрия.

Голосовали: единогласно – «за».

Решили: избрать председателем собрания – Перцовского К. Д. и назначить секретарем собрания – Петрова Юрия.

  1. Предложено: осуществить реорганизацию Общества с ограниченной ответственностью «Росинвест» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна», опубликовать сведения об этом в журнале «Вестник государственной регистрации» и уведомить кредиторов ООО «Росинвест» в соответствии с законодательством РФ.

Голосовали: единогласно – «за».

Решили: осуществить реорганизацию Общества с ограниченной ответственностью «Росинвест» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна», опубликовать сведения об этом в журнале «Вестник государственной регистрации» и уведомить кредиторов ООО «Росинвест» в соответствии с законодательством РФ.

  1. Предложено: утвердить следующий порядок и условия выделения ООО «Фортуна» из ООО «Росинвест»:

— ООО «Фортуна» будет являться правопреемником реорганизованного ООО «Росинвест» в части прав и обязанностей последнего, в соответствии с разделительным балансом.

— ООО «Фортуна» приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации. С этого момента ООО «Росинвест» считается реорганизованным.

  1. Предложено: создать Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» путем выделения из ООО «Росинвест».

При этом утвердить:

  • Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна»;
  • Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Фортуна».

— Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, дом 6, пом. 10Н.

Установить, что уставный капитал ООО «Фортуна» составляет 46 620 521 (сорок шесть миллионов шестьсот двадцать тысяч пятьсот двадцать один) рубль 23 копейки и разделен на 2 (две) доли. Участниками ООО «Фортуна» являются:

— Компания с ограниченной ответственностью ГОЛДЕНХОУП ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, зарегистрированная согласно Закону о компаниях 1985 г. в статусе юридического лица в Англии и Уэльсе 26 мая 2000 года, регистрационный номер 4003139, зарегистрированный офис которой расположен по адресу: БИЗНЕС СЕНТЕР, 758 ГРЕЙТ КЕМБРИДЖ РОАД, ЭНФИЛЬД, МИДДЛСЕКС, EN1 3PN. Размер доли участника Компании с ограниченной ответственностью ГОЛДЕНХОУП ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД составляет 99,99% от уставного капитала, номинальная стоимость принадлежащей ему доли составляет 46 618 521 (сорок шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч пятьсот двадцать один) рубль 23 копейки. Доля участника Компании с ограниченной ответственностью ГОЛДЕНХОУП ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД оплачивается за счет имущества ООО «Росинвест».

— Размер доли участника Казакова Евгения Владимировича составляет 0,01% от уставного капитала, номинальная стоимость принадлежащей ему доли составляет 2 000 (две тысячи) рублей. Доля участника Казакова Евгения Владимировича оплачивается участником путем передачи следующего имущества, принадлежащего участнику на праве собственности: принтер HP deskjet 3550, стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей. Вещевой вклад передается участником Казаковым Е.В. до государственной регистрации ООО «Фортуна» по акту приема-передачи. До государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» вещевой вклад будет находиться на хранении по месту жительства участника Казакова Е.В. После государственной регистрации Общества вещевой вклад подлежит передаче на баланс Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» в соответствии с правилами бухгалтерского учета. Право собственности на вносимое в Уставный капитал имущество возникает у Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» с момента его государственной регистрации в качестве юридического лица.

Голосовали: единогласно – «за».

Решили: создать Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» путем выделения из ООО «Росинвест».

При этом утвердить:

  • Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна»;
  • Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Фортуна».

— Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, дом 6, пом. 10Н.

Установить, что уставный капитал ООО «Фортуна» составляет 46 620 521 (сорок шесть миллионов шестьсот двадцать тысяч пятьсот двадцать один) рубль 23 копейки и разделен на 2 (две) доли. Участниками ООО «Фортуна» являются:

— Компания с ограниченной ответственностью ГОЛДЕНХОУП ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, зарегистрированная согласно Закону о компаниях 1985 г. в статусе юридического лица в Англии и Уэльсе 26 мая 2000 года, регистрационный номер 4003139, зарегистрированный офис которой расположен по адресу: БИЗНЕС СЕНТЕР, 758 ГРЕЙТ КЕМБРИДЖ РОАД, ЭНФИЛЬД, МИДДЛСЕКС, EN1 3PN. Размер доли участника Компании с ограниченной ответственностью ГОЛДЕНХОУП ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД составляет 99,9% от уставного капитала, номинальная стоимость принадлежащей ему доли составляет 46 618 521 (сорок шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч пятьсот двадцать один) рубль 23 копейки. Доля участника Компании с ограниченной ответственностью ГОЛДЕНХОУП ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД оплачивается за счет имущества ООО «Росинвест».

— Размер доли участника Казакова Евгения Владимировича составляет 0,01% от уставного капитала, номинальная стоимость принадлежащей ему доли составляет 2 000 (две тысячи) рублей. Доля участника Казакова Евгения Владимировича оплачивается участником путем передачи следующего имущества, принадлежащего участнику на праве собственности: принтер HP deskjet 3550, стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей. Вещевой вклад передается участником Казаковым Е.В. до государственной регистрации ООО «Фортуна» по акту приема-передачи. До государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» вещевой вклад будет находиться на хранении по месту жительства участника Казакова Е.В. После государственной регистрации Общества вещевой вклад подлежит передаче на баланс Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» в соответствии с правилами бухгалтерского учета. Право собственности на вносимое в Уставный капитал имущество возникает у Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» с момента его государственной регистрации в качестве юридического лица.

  1. Предложено: утвердить разделительный баланс по состоянию на «30» июня 2006 года.

Голосовали: единогласно – «за».

Решили: утвердить разделительный баланс по состоянию на «30» июня 2006 года.

  1. Предложено: в связи с оплатой доли в уставном капитале ООО «Фортуна» участника ООО «Фортуна» Компании с ограниченной ответственностью ГОЛДЕНХОУП ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД за счет активов ООО «Росинвест» уменьшить уставный капитал ООО «Росинвест» и утвердить его в размере 68 759 000 (шестьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч) рублей, опубликовать сведения об уменьшении уставного капитала ООО «Росинвест» в журнале «Вестник государственной регистрации» и уведомить кредиторов ООО «Росинвест» в соответствии с законодательством РФ.

Голосовали: единогласно – «за».

Решили: в связи с оплатой доли в уставном капитале ООО «Фортуна» участника ООО «Фортуна» Компании с ограниченной ответственностью ГОЛДЕНХОУП ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД за счет активов ООО «Росинвест» уменьшить уставный капитал ООО «Росинвест» и утвердить его в размере 68 759 000 (шестьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч) рублей, опубликовать сведения об уменьшении уставного капитала ООО «Росинвест» в журнале «Вестнике государственной регистрации» и уведомить кредиторов ООО «Росинвест» в соответствии с законодательством РФ.

 

 

Председатель собрания     _____________________ Перцовский К. Д.

Секретарь собрания           _____________________ Петров Юрий

                                            М. П.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *